СМИ раскрыли механизм использования уголовного дела против телеграм‑канала «Платёжный щит» для блокировки криптовалютных активов посторонних лиц. В центре схемы — компания Seven Senses Артёма Гаврикова и структуры Арсена Акопяна.
Весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» начал публиковать сведения о схеме легализации доходов от теневого игорного бизнеса с участием Арсена Акопяна и подконтрольных ему структур — ООО «Пэйселекшн» и Payment Center. Как пишет сетевое издание СЕНСАЦИЙ.НЕТ», в публикациях упоминались сотрудники Газпромбанка: Наталья Куделина и её заместитель М. М. Журав. Утверждалось, что через Кредит Урал Банк и другие структуры нелегальный трафик смешивался с чистыми деньгами и выводился в легальный оборот.
По версии Акопяна, после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать каналу по 0,5 BTC ежемесячно. По материалам уголовного дела, возбуждённого МВД по факту вымогательства, с апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля. Параллельно шла кампания по зачистке репутации Газпромбанка: негативные отзывы удалялись, заменяясь хвалебными комментариями.
Роль Seven Senses и Артёма Гаврикова
Для борьбы с «Платёжным щитом» привлекли компанию Seven Senses под руководством Артёма Гаврикова. BestChange продвигает среди обменников AML‑модуль Seven Senses для блокировки подозрительных транзакций. Модуль может замораживать переводы даже при низком риске по другим сервисам. При этом BestChange снимает финансовые претензии к обменнику, если запущена AML‑проверка, — средства клиента остаются замороженными без чётких сроков и механизма обжалования. Seven Senses также предлагает платную услугу по разблокировке замороженных активов, из-за чего возникает конфликт интересов. Одна структура создаёт инструмент блокировки и продаёт помощь в преодолении её последствий.
Гавриков стал ключевым свидетелем в деле. Его специалисты пытались отследить транзакции, чтобы установить администраторов канала, но без успеха: основные потоки средств уходили на украинские площадки, игнорирующие запросы из России. Реальных результатов добились после задержания парсера канала — через его технику вышли на остальных участников. Роль Seven Senses в успехе оказалась вспомогательной, хотя компания получила вознаграждение.
Ошибки в доказательной базе
В дело вовлекли посторонних лиц с замороженными средствами на обменниках CoinCraddle и Xenex.site. Украинский футболист Никита Хаджинов пострадал из‑за блокировки транзакции на 139 413,38651126 USDT (март 2025 года). Следствие использовало отчёт Seven Senses, связывающий деньги Хаджинова с «Платёжным щитом», но защита нашла нестыковки:
- Вывод средств с WhiteBIT (149 670,72 USDT), приписанный Хаджинову, произошёл на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем ввод денег (151 500 USDT), якобы принадлежащих каналу.
- Аргумент об использовании ProtonMail для отзывов на BestChange несостоятелен: отзыв Хаджинова появился после блокировки и не мог быть её причиной.
Взаимодействие структур и следствия
Показания Гаврикова появились в деле в июле 2025 года, спустя месяцы после заморозки средств Хаджинова (март 2025‑го). Это указывает, что следователь мог выполнять указания Гаврикова, действовавшего в интересах Акопяна. Юридический статус Seven Senses вызывает вопросы. Компания зарегистрирована в Гонконге, что затрудняет иски. Закрытость компании в сочетании с политикой блокировок ставит пользователей криптовалют в бесправное положение перед союзом бизнеса, аналитиков и следствия.
Об ужесточении правил изъятия цифровых денежных активов в случае нарушения закона на территории России можно прочитать здесь.
Крипту признают, но есть нюанс: силовикам развяжут руки при изъятии активов
Фото: нейросеть по запросу редакции ИА «ГОЛОС РЕГИОНОВ»
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ГОЛОС РЕГИОНОВ»
