Королева красоты Юлия Забожанская создала «обнальную» империю из нескольких компаний

Налоговая служба и правоохранительные органы заинтересовались популярной семьёй из Челябинска. «Мисс Россия» Юлия Забожанская и её муж Сергей Мараков оказались связующим звеном в схеме нескольких аффилированных юридических лиц, которые пытались уйти от налогов.

Давно стало известно, что блогершу Елену Блиновскую, известную как «королева желаний», обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Как считает следствие, она применяла схему дробления бизнеса, в которой использовала фирмы своего мужа и не уплатила налоги почти на миллиард рублей. В общей сложности Блиновская задействовала 18 организаций и три ИП. На данный момент она находится под домашним арестом и полностью признала свою вину.

Вслед за ней обвинили «королеву фитнес-марафонов» Валерию Чекалину с мужем. Следствием установлено, что она использовала упрощённую систему налогообложения. Доходы, которые получала с продажи своего обучения, она распределяла на аффилированные ей ИП. Общая сумма задолженности за неуплату налогов составила 311 млн рублей. Также на данный момент известно, что налоговой службой проводится проверка ещё более 30 блогеров-миллионников.

Теперь и «королева красоты» из Челябинска со своим мужем попались на мошенничестве. По информации в СМИ, Юлия Забожанская и Сергей Мараков оказались связующим звеном в схеме из более 60 аффилированных юрлиц, которые могли уйти от уплаты налогов, используя между собой формальный документооборот. Также эти компании вместе с компанией Забожанской «Медицинский альянс» одновременно принимали участие в торгах по распределению госконтрактов для возможного получения дополнительных преимуществ. Сумма выигранных контрактов составляет более 140 млн рублей.

Как стало известно, на данный период времени проводится проверка территориальными налоговыми службами, правоохранительными органами и Федеральной антимонопольной службой в отношении 60 компаний. До этого налоговые инспекции уже выявили малую часть организаций, которые принимали участие в преступной схеме, что было доказано в судах.

Зачастую в крупных компаниях, где кто-то пытается уйти от налогов, любой из участников незаконной финансовой схемы может оказаться под подозрением. Именно так и произошло с подмосковной транспортно-экспедиционной компанией «РУСГЛОБАЛ». СМИ пишут, что следователи Челябинска в декабре 2020 года провели обыск, во время которого выявили большое количество нарушений. Это произошло из-за уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Автолинк», которая являлась одной из основных компаний в схеме аффилированных организаций. Также вместе с обыском пришли сотрудники Межрайонной ИФНС России № 17. Они насчитали налоговых претензий на сумму более 3 млрд рублей.

Теперь компания пытается обжаловать 10 решений (за период с 2017 по 2022 год) налоговой службы в Арбитражном суде. По мнению «РУСГЛОБАЛ», налоговая инспекция, повесив несоразмерный выручке и прибыли компании долг в размере 3 млрд, провела проверку поверхностно и предвзято.

По неподтвержденной информации, Александр Киреев из «Автолинка» является близким родственником Забожанской и Маракова. Также Сергей Мараков владел компанией «Элекон», где вторым учредителем был Олег Лыков. Последний управлял компанией «Дом-Сервис», где учредителем был Александр Киреев.

Все незаконные финансовые цепочки ведут от Забожанской и Маракова к более 60 компаниям. Правоохранительные и налоговые органы разбираются, уплачены ли НДС по таким операциям.

О том, что ВРИО главы Минвод Вячеслава Сергиенко подозревают в коррупции и сокрытии доходов, мы писали ранее.

Фото: открытые источники